召開日期

議案內容

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容

審計委員會決議結果

公司對審計 委員會意見 之處理

113/8/7第二屆

第六次

1.本公司「民國113年度第二季財務報告」案。

2.本公司「有關安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年度向本公司提供之非確信服務清單案。

無

全體出席委員無異議照案通過

全體出席董 事無異議照 案通過

113/12/25

第二屆

第七次

1.本公司「民國114年度稽核計畫」案

2.本公司『內部稽核實施細則』部分條文修訂案。

3.安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2025年度向本公司提供之非確信服務清單案。

無

全體出席委員無異議照案通過

全體出席董 事無異議照 案通過

114/1/23

第二屆

第八次

1.本公司新任財務主管、會計主管暨發言人案。

無

全體出席委員無異議照案通過

全體出席董 事無異議照 案通過

114/3/31第二屆

第九次

1.本公司『民國113年度內部控制制度聲明書』案。

2.本公司『民國113年度營業報告書及財務報表』案。

3.本公司『民國113年度虧損撥補』。

4.解除新任董事競業行為之限制案。

5.修訂本公司『公司章程』部分條文案。

6.本公司新任財務主管、會計主管案。

7.本公司變更財務報告簽證會計師案。

無

全體出席委員無異議照案通過

全體出席董 事無異議照 案通過